Кратко — почему стоит насторожиться
- Обещают 1% в сутки — стабильная доходность такого уровня (≈365% в год) в криптовалютных инвестициях крайне маловероятна и типична для схем «Понци».
- Выплаты в криптовалюте — анонимность и невозможность обратного чека затрудняют возврат средств при проблемах.
- Активная реферальная система — когда основной акцент в проекте на привлечении новых участников, это один из классических признаков пирамиды.
- Непрозрачная команда и регистрация — отсутствие проверяемых юридических документов, контактов и реальных кейсов.
- MarginSpace - украинский проект — граждан России могут ждать серьезные последствия за переводы криптоактивов в руки украинцев.
Развернутый разбор
Вы, вероятно, попались на рекламное сообщение или увидели предложение «1% в сутки». Обращаем ваше внимание: устойчивые инвестиционные стратегии в криптовалюте редко дают такие гарантированные проценты ежедневно. Часто за такими обещаниями стоят схемы, которые распределяют деньги от новых вкладчиков старым, пока приток новых средств не иссякнет.
Типичная логика пирамид: привлечь как можно больше людей через агрессивный маркетинг и реферальные выплаты, использовать крипто-кошельки для «мгновенных выплат», а затем — приостановить или закрыть выплаты и исчезнуть вместе с балансами. Даже если вначале платят (чтобы показать «надёжность»), это не доказывает легальность проекта — это является частью мошеннической схемы по выкачиванию денег из вкладчиков для привлечения доверия.
Как проверить самостоятельно
- Проверьте юридические документы и регистрацию компании — ищутся ли реальные реквизиты?
- Есть ли у проекта публичные отчёты, аудит или верифицируемые доказательства доходности?
- Не зависит ли основной доход от реферальных выплат (поищите условия партнёрской программы)?
- Поищите отзывы на независимых ресурсах и обращения в регуляторы.
Что делать, если вы уже вложились
1) Срочно соберите все доказательства (скриншоты переводов, переписки, счета). 2) Обратитесь в криптобиржу/платёжный сервис, через который прошёл платёж, и по возможности инициируйте расследование. 3) Сообщите о проекте в профильные чаты/каналы и в органы, занимающиеся киберпреступлениями или финансовыми мошенничествами в вашей стране.
Подписывайтесь — мы разоблачаем пирамиды
Если хотите следить за разбором похожих схем и получать быстрые оповещения — подписывайтесь на наш Telegram-канал: @skamshot. Там мы публикуем анализы проектов, инструкции по защите и списки подозрительных ресурсов.
Примечание и отказ от ответственности
Данный материал подготовлен для информационных целей и основан на признаках, замеченных участниками сообщества и автором сайта. Мы не выступаем официальным регулятором или юридической инстанцией. Перед принятием финансовых решений рекомендуется консультироваться с лицензированными специалистами и не вкладывать средства, которые вы не можете позволить себе потерять.
MarginSpace — это проект, который активно продвигается в интернете и обещает баснословные проценты. Однако важно понимать: подобные проекты, как MarginSpace, построены по классическим принципам пирамиды, где выплаты старым участникам идут за счет новых.
Если вы видите рекламу MarginSpace, помните: это мошенническая схема. Многочисленные пользователи уже сообщают о потерях средств из-за MarginSpace, и важно заранее знать о рисках.